Banka hesaba ne kadar para gelirse takibe düşer? Hesaba ne kadar para girdiği takip konusu mu? Vergi Usul Kanunu ve ilgili tebliğlere göre 7.000 TL’nin üzerindeki ödeme ve tahsilatların banka veya finans kuruluşları aracılığıyla yapılması yasal zorunluluktur. Banka paranın nereden geldiğini sorar mı? Bu, bankanın kaynağını takip edemediği ve olağan dışı kabul edilen ticari işlemler için geçerlidir. Banka çalışanı, ticari işleminizin nedenini, paranın nereden geldiğini ve ne için kullanıldığını sormakla yükümlüdür. Hesaba yüklü miktarda para gelmesi bloke olur mu? Kişinin tüm banka hesapları borç tutarı kadar bloke edilir. Hesaptaki tutar borç tutarından fazla ise borç tutarı dışındaki tutar transfer edilebilir…
Yorum Bırak